AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI TERNIENERGIA S.P.A.

I signori azionisti di TerniEnergia S.p.A. titolari di azioni ordinarie sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale della Società, in Nera Montoro-Narni (TR), Strada dello Stabilimento n.1, (Palazzina Direzione), per il giorno 23 aprile 2012, alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 aprile 2012 in seconda convo- cazione, stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presenta- zione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. 2. Destinazione degli utili relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Adeguamento del compenso spettante alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in considerazione dell’acquisizione da parte di TerniEnergia S.p.A. della partecipazione di controllo di Lucos Alternative Investments S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Approvazione della Relazione sulla Remunerazione, Sezione Prima, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.

DOCUMENTAZIONE – La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea, nei termini pre- visti dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.ternienergia.com (sezione Investor Relations). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Diritto di porre domande prima dell’Assemblea
I soci, prima dell’assemblea potranno porre domande inerenti l’ordine del giorno. Le domande dovranno essere tra- smesse mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della sede legale della Società, Strada dello Stabilimento 1, CAP 05035 Nera Montoro-Narni (TR) all’attenzione della funzione Investor Relator, ovvero col- legandosi al sito www.ternienergia.com e seguendo le apposite istruzioni indicate nella sezione Assemblee. Le do- mande potranno anche essere notificate alla Società in via elettronica mediante invio di un messaggio alla seguente casella di posta certificata della Società: ternienergia@pec.it. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la medesima Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea.

Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea I Soci che, anche congiuntamente con altri Soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell’assemblea, l’integrazione del- l’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le domande di integra- zione devono essere presentate per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società in Nera Montoro-Narni (TR), Strada dello Stabilimento n.1, CAP 05035, o notificate alla Società in via elettronica mediante invio di un messaggio alla casella di posta certificata della Società, terniener- gia@pec.it., all’attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione unitamente ad idonea documentazione attestante la titolarità della quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono re- gistrate le azioni; entro il medesimo termine per la presentazione della richiesta di integrazione, i Soci che richiedono la suddetta integrazione devono presentare una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Delle eventuali integrazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia a cura della Società nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubbli- cazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società e nelle me- desime forme, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che l’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella di cui all’art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Legittimazione all’intervento in assemblea e voto per delega Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto della Società, possono intervenire all’assemblea ed esercitare il diritto di voto i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La legittimazione all’in- tervento ed all’esercizio del diritto di voto spetta ai soggetti per i quali sia pervenuta alla Società comunicazione del- l’intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione, predisposta in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto prece- dente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione (ossia il 12 aprile 2012) (Record Date). Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di eser- citare il diritto voto in assemblea. La comunicazione dell’intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione (ossia entro il 18 aprile 2012). Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto della Società, ogni socio che abbia diritto ad intervenire in assemblea può farsi rap- presentare da altri mediante delega scritta che potrà essere notificata alla Società in via elettronica mediante invio di un messaggio alla seguente casella di posta certificata della Società: ternienergia@pec.it. Un fac-simile del mo- dulo di delega di voto è reperibile presso la sede sociale e sul sito Internet della Società (www.ternienergia.com) nel- l’apposita sezione dedicata all’assemblea. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Ai titolari di azioni non ancora dematerializzate si ricorda che l’esercizio dei diritti relativi a tali titoli può essere eser- citato esclusivamente mediante consegna dei propri certificati ad un intermediario autorizzato in tempo utile per la loro immissione nel sistema di dematerializzazione e per la successiva comunicazione dell’intermediario ai fini del- l’intervento in assemblea ai sensi di legge e di statuto.

Rappresentante Designato La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge applicabile, non designa nelle assemblee il rappresentante di cui all’art. 135-undecies del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58.
Informazioni relative al capitale sociale

Il capitale sociale di TerniEnergia S.p.A. interamente sottoscritto e versato è pari ad Euro 23.210.000,00, suddiviso in n. 27.820.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto in assemblea. Alla data della presente convocazione, TerniEnergia S.p.A. non possiede azioni proprie. Tali informazioni sono altresì disponibili sul sito Internet della Società www.ternienergia.com.Il presente avviso di convocazione viene pubblicato ai sensi dell’art. 125-bis del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e ai sensi dell’art. 9 dello Statuto sociale, sul sito Internet della Società www.ternienergia.com e sul quotidiano Il Sole 24 Ore.