I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione il giorno 29 aprile 2013 alle ore 9.00 presso la sede legale della Società in Strada dello Stabilimento 1, Palazzina Direzionale, Frazione Nera Montoro, Comune di Narni (TR) e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2013, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Ogni informazione riguardante le modalità ed i termini:
1) Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012 – delibera- zioni inerenti e conseguenti;
2) Approvazione della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione – deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Nomina del Consiglio di Amministrazione – deliberazioni inerenti e conseguenti;
4) Nomina del Collegio Sindacale – deliberazioni inerenti e conseguenti;
Ogni informazione riguardante le modalità ed i termini:
1) per l’intervento ed il voto in assemblea;
2) per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea e del diritto di integrare l’ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie all’ordine del giorno;
3) per l’esercizio del voto per delega;
4) di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrati- ve su ogni materia prevista all’ordine del giorno e dei documenti chesaranno sottoposti all’Assemblea; e
5) per la nomina degli amministratori e dei sindaci
sono riportate nell’avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea sono pubblicati nei termini e nei modi di legge sul sito Internet della Società www.ternienergia.com/Investor Relations/Assemblee al quale si rimanda.
