Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia, smart company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf, si è riunito in data odierna per la prima volta dopo la nomina da parte dell’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 6 novembre 2019.
Il CDA, in ottemperanza al Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana e a seguito delle modifiche avvenute nei componenti dell’organo amministrativo, ha effettuato la procedura di autovalutazione, esprimendo giudizio positivo circa l’adeguatezza delle proprie dimensioni, della propria composizione, della tipologia e varietà di competenze ed esperienze nel suo complesso, del proprio funzionamento e di quello dei Comitati che saranno costituiti al suo interno.
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, proceduto alla verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente in capo ai suoi componenti (in numero di 5, di cui 3 – Stefania Bertolini, Mario Marco Molteni e Paolo Piccini – in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 ter del T.U.F. e di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.). Ad esito di tale valutazione, si conferma la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai tre amministratori qualificati come indipendenti.
Il Consiglio ha nominato Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi il consigliere Laura Bizzarri.
Il Presidente Neri è stato nominato Amministratore delegato, con il conferimento dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con deleghe specifiche al personale e all’ambiente
Laura Bizzarri, attualmente Amministratore delegato di Softeco Sismat Srl, è stata nominata consigliere esecutivo con ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il CDA ha, inoltre, confermato, l’istituzione al suo interno del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato per le Operazioni con parti correlate e del Comitato Remunerazioni provvedendo a nominare, nelle persone dei consiglieri Stefania Bertolini, Mario Marco Molteni e Paolo Piccini, gli amministratori chiamati a far parte di ciascun comitato.
È stato nominato Lead Independent Director il consigliere Mario Marco Molteni.
La durata della nomina è pari a quella del Consiglio di Amministrazione, ovvero sino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. I curricula dei componenti dei suddetti comitati sono disponibili nel sito internet della Società all’indirizzo www.ternienergia.com.
Sulla base delle informazioni disponibili alla Società, nessuno dei Consiglieri detiene azioni TerniEnergia S.p.A., ad eccezione di Stefano Neri, che detiene direttamente n. 125.697 e indirettamente n. 19.867.102 azioni TerniEnergia S.p.A..
