TerniEnergia smart company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf, rende noto che in data odierna è stato pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti (ai sensi dell’art. 125-bis, comma 1. Del D. Lgs. 58/1998).
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione il giorno 6 novembre 2019 alle ore 9.00 presso la sede legale della Società in Strada dello Stabilimento 1, Comune di Narni (TR), Frazione Nera Montoro, e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 7 novembre 2019, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.
- Provvedimenti ex art. 2446 del Codice Civile;
- Approvazione della Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
- Nomina del Consiglio di Amministrazione
- Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Nomina del Collegio Sindacale
- Nomina dei Sindaci effettivi e Supplenti;
- Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- Determinazione del compenso dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale.
Parte Straordinaria
- Proposta d’integrazione dell’art 4 dello Statuto Sociale.
Le informazioni riguardante il capitale sociale e le modalità ed i termini:
- per l’intervento ed il voto in assemblea (si precisa che la record date è il 28 ottobre 2019);
- per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea e del diritto di integrare l’ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie all’ordine del giorno;
- per l’esercizio del voto per delega;
- di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all’ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;
sono riportate nell’avviso di convocazione, il cui testo integrale – unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea – sono pubblicati nei termini e nei modi di legge sul sito Internet della Società www.ternienergia.com/Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee al quale si rimanda, nonché sul meccanismo di stoccaggio www.1Info.it.
