I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione il giorno 23 aprile 2014 alle ore 9.00 presso la sede legale della Società in Strada dello Stabilimento 1, Palazzina Direzionale, Frazione Nera Montoro, Comune di Narni (TR) e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2014, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Presentazione delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.
2) Proposta di destinazione dell’utile di esercizio – deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Approvazione della Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998;
4) Proposta di conferma della nomina di un consigliere cooptato – deliberazioni inerenti e conseguenti.
Le informazioni riguardante il capitale sociale e le modalità ed i termini:
i. per l’intervento ed il voto in assemblea (si precisa che la record date è il 10 aprile 2014);
ii. per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea e del diritto di integrare l’ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie all’ordine del giorno;
iii. per l’esercizio del voto per delega;
iv. di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all’ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;
sono riportate nell’avviso di convocazione, il cui testo integrale – unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea – sono pubblicati nei termini e nei modi di legge sul sito Internet della Società www.ternienergia.com/Investor Relations/Assemblee al quale si rimanda.
Terni, 22 marzo 2014
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stefano Neri
