algoWatt S.p.A., GreenTech Solutions Company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana, con riferimento all’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.algowatt.com (sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee) e sul quotidiano “Domani” del 29 giugno 2021, informa che i signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in unica convocazione il giorno 30 luglio 2021, alle ore 11.00 presso la sede legale della Società in Corso Magenta 85, 20123 Milano, per discutere e deliberare – oltre a quanto già indicato nel suddetto Avviso di convocazione, ai sensi dell’art. 126-bis del D. Lgs. 58/1998 – anche sui seguenti punti all’
ordine del giorno
V-bis Deliberazione non vincolante (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6) sulla SEZIONE II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell’anno 2019, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del Dlgs 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti;
V-ter Deliberazione non vincolante (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6) sulla SEZIONE III della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell’anno 2020, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del Dlgs 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
Il presente avviso sarà, altresì, pubblicato in data 2 luglio 2021 anche sul quotidiano a diffusione nazionale “Domani”.
Pertanto, a seguito della suddetta integrazione, l’ordine del giorno della parte Ordinaria dell’Assemblea è il seguente:
- Bilancio relativo all’esercizio al 31 dicembre 2019 di Softeco Sismat S.r.l., oggi fusa per incorporazione in algoWatt S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti;
- Bilancio relativo all’esercizio al 31 dicembre 2019 di TerniEnergia, oggi denominata algoWatt S.p.A, Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
- Bilancio relativo all’esercizio al 31 dicembre 2020 di algoWatt S.p.A., Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
- Reintegrazione del Collegio Sindacale: conferma del Presidente del Collegio Sindacale e del sindaco effettivo e nomina di un sindaco supplente nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco supplente. Delibere inerenti e conseguenti;
- Approvazione della Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Dlgs 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti; V-bis Deliberazione non vincolante (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6) sulla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell’anno 2019, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del Dlgs 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti; V-ter Deliberazione non vincolante (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6) sulla Sezione III della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell’anno 2020, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del Dlgs 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
In considerazione dell’emergenza sanitaria connessa all’epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle disposizioni normative emanate per il contenimento del contagio, è in particolare previsto, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21 – che l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 – i.e. Computershare S.p.A. (il “Rappresentante Unico”) – al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998.
Le informazioni riguardanti il capitale sociale e le modalità ed i termini:
- per l’intervento ed il voto in assemblea (si precisa che la record date è il 21 luglio 2021);
- per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea e del diritto di integrare l’ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie all’ordine del giorno;
- per l’esercizio del voto per delega;
- di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all’ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;
sono riportate nell’avviso di convocazione, il cui testo integrale – unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea – sono pubblicati nei termini e nei modi di legge sul sito Internet della Società www.algowatt.com/Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee al quale si rimanda, nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato “1INFO” (www.1info.it).
